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广东省乐昌市人民法院

刑事判决书

（2016）粤0281刑初160号

公诉机关某某市人民检察院。

被告人高某某，男，19XX年XX月XX日出生，汉族，福建省某某县人，初中文化，无业，户籍地福建省某某县，捕前暂住福建省厦门市某某区。因涉嫌诈骗罪于2016年3月31日被羁押，同年4月6日被刑事拘留，4月19日被逮捕。

辩护人乔毅韧，广东国慧律师事务所律师。

某某市人民检察院以乐检公诉刑诉[2016]123号起诉书指控被告人高某某犯诈骗罪，于2016年7月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。某某市人民检察院指派检察员邱某某出庭支持公诉，被告人高某某及其辩护人乔毅韧到庭参加诉讼。现已审理终结。

某某市人民检察院指控，2011年11月，被告人高某某在乐昌市成立“***茗茶”店，2013年通过腾讯QQ认识被害人丘某2、周某、昌某及丘某1。2014年9月，高某某以做茶具、茶叶生意利润很高为幌子，骗丘某2进行投资，分两次共骗得丘某2人民币8万元。2014年9月19日、20日，高某某以做生意资金不足为幌子分别骗得周某3万元、昌某2万元。2014年10月10日，高某某以去银行做流水账为幌子骗得丘某12万元。2014年10月10日，高某某离开乐昌回到福建，后与丘某2、周某、昌某及丘某1断绝联系。

公诉机关就上述指控的犯罪事实，当庭讯问了被告人高某某，宣读出示了受案登记表、立案决定书、抓获被告人经过、户籍证明、账户交易明细、汇款收据、取款凭单、转学证明、公安机关出具的情况说明、个体户机读档案资料、商铺租赁合同、被害人陈述、证人证言、被告人的供述和辩解、辨认笔录、现场勘验检查记录等证据。据此，公诉机关认为被告人高某某以非法占有为目的，诈骗他人数额巨大的财物，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。诉请本院依法惩处。

被告人高某某当庭承认诈骗了被害人周某3万元，否认公诉机关的其他指控，辩称其没有诈骗丘某2、昌某和丘某1的钱财。

被告人高某某的辩护人提出的辩护意见是：一、起诉书指控高某某骗得丘某28万元、昌某2万元、丘某12万元，证据不足，不应予以认定。1、根据丘某2和证人周某的陈述，丘某2是在2014年8月底一次性给高某某7万元的，但是丘某2提供的银行取款清单却显示丘某2是在2014年9月9日取款4.5万元，证据之间相互矛盾。此外，丘某2给付高某某1万元没有任何取款显示。本案证人周某、符某与丘某2存在利害关系和熟络的人际关系，被告人高某某对上述事实予以否认，故不能认定高某某骗得丘某28万元；2、取款回单只是证明昌某当时取过现金，但是没有证据证实该现金交付给了高某某，故也不能认定高某某诈骗了昌某2万元；3、除了丘某1的陈述外，没有其他证据能佐证高某某诈骗了丘某12万元。二、本案被害人陈述说是为了合伙做生意的投资，按照常理，即使没有书面的合伙协议，也应该有收据、收条之类给付款项的书面证明。且本案涉案款项全是现金给付，所给付的对象是非亲非故、通过QQ群认识的所谓朋友，故指控高某某诈骗丘某2、昌某、丘某1钱财的事实，有太多合理怀疑不能排除，不应予以认定。三、被告人高某某具有以下从轻、减轻处罚情节，请求法院判处高某某缓刑。1、虽然对于指控高某某诈骗丘某2、昌某、丘某1钱财的事实，被告人及其家属存在保留意见，但是鉴于高某某承认上述部分款项金额，高某某的家属愿意代其向本案被害人进行偿还并请求被害人给予谅解；2、高某某已离婚，家有年迈多病的父母亲和年幼的孩子需要赡养和抚养；3、被告人高某某当庭认罪，认罪态度好。

经审理查明，2011年11月，被告人高某某租用乐昌市乐城***11号商铺经营“***茗茶”店（经营茶叶、茶具等）。2013年被告人高某某与被害人丘某2、周某、昌某、丘某1因通过加入某个腾讯QQ群而相互认识，被害人也经?；崛ケ桓嫒司?ldquo;***茗茶”店喝茶、聊天。2014年9月期间，被告人高某某以做茶具、茶叶生意利润很高为由，骗丘某2进行投资，分两次（一次7万元、一次1万元）共骗得丘某2人民币8万元。2014年9月19日，高某某以做生意资金不足需向周某借款为由骗得周某人民币3万元（通过银行汇款）。2014年10月10日高某某离开乐昌回到福建省，并中断与被害人的联系。2015年3月31日，被告人高某某在福建省厦门市某某区被公安机关抓获归案。

上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实：

（一）物证、书证

1、受案登记表和立案决定书，证实乐昌市公安局河南派出所2014年11月4日接到被害人丘某2报案称：2014年8月至9月期间，其在乐昌市***茗茶商铺被高某某以合伙做生意为由骗去8万元。次日乐昌市公安局立案侦查。

2、户籍证明、常住人口基本信息，证实被告人高某某的出生时间、住址等基本情况。

3、在逃人员登记信息表、抓获经过、在押人员释放证明书，证实2014年11月17日被告人高某某因涉嫌诈骗罪被乐昌市公安局列为网上追逃人员。2015年3月31日19时许，福建省厦门石狮市锦尚派出所在厦门某某区***503房将高某某抓获，同年4月6日移交乐昌市公安局。

4、违法犯罪记录查询情况说明，证实公安机关未查到高某某有违法犯罪记录。

5、接受证据材料清单、银行账户交易明细、明细查询打印凭条、汇款收据、取款凭条，证实：接受证据材料清单、银行账户交易明细、明细查询打印凭条、汇款收据、取款凭条，证实：（1）丘某2的邮政储蓄银行账号（卡号）于2014年9月7日汇入30000元、9月9日他行转账14800元，同日取走现金45000元；（2）周某2014年9月19日通过邮政储蓄银行汇款30000元给高某某。

6、个体户机读档案登记资料，证实乐昌市***茗茶店2011年11月30日成立，经营者是高某某，经营范围零售茶叶、茶具等。

7、商铺租赁合同，证实甘某将其位于乐昌市***A栋首层第11号商铺出租给高某某，租赁期限自2011年9月至2014年4月止。

8、乐昌市新时代学校出具的证明、学生信息明细、厦门市小学转（入）学申请表，证实高某某的女儿高某怡原系该学校二年级学生，2014年9月5日转学至福建厦门市某某区某某中心小学。

9、乐昌市公安局河南派出所出具的证明，证实由于时间间隔较长，无法找到被告人高某某与被害人的手机通话记录和QQ信息；丘某2称借钱给他的亲戚在外地，无法前来公安机关配合调查；昌某和周某联系不上或者已联系上但未来公安机关配合调查。

（二）被害人陈述

1、被害人丘某2的陈述，证实2014年8月中旬的一天下午，我在高某某的档口，高某某提出一起做茶具生意，我答应了，并在朋友周某的见证下将7万元现金交给高某某。9月22日，高某某对我说我投资茶具生意的钱赚了28000元钱，问我要不要把本金和利息打到我的卡上，然后又说他手里还有80多万的茶具生意，问我有没有兴趣做，我就说把本金和赚的28000元钱一起投进这单80多万元的茶具生意里。9月28日，高某某告诉我有一单茶叶生意利润很高，问我有没有兴趣，于是我又投了1万元现金给高某某，我给高某某1万元钱时有一个叫“火花”的女子在场。高某某说过十天就能把我投的这笔茶叶生意本金和赚取的利润给回我。我与高某某谈投资生意的事周围都有很多朋友在，他们都看到我是如何与高谈好投资条款的，高某某还说我投资生意的利润至少有40%，因此我才愿意借钱投资。10月21日，我打电话给高某某，问我投资的钱有无下文，高某某说在10月22日晚上之前一定把本金和利润给我，但我等到23日也没见到高某某，也联系不上他。我与高某某没有签任何协议。周某说高某某向她借了3万元钱做生意，但至今都没还钱。高某某跟他们借钱时都说最多一个月用来周转生意，可一个月后高某某也没有将本金还回来，我们找不到高某某，也联系不上高及家人。

我是在一个QQ群里认识高某某的，他是群主。“火花”、“娇娇”、“小翠翠”、丘某1都在这个QQ群里。高某某在三年前在乐昌明和酒店对面开了间茶叶店，我认识他一年多了，我和高某某关系很好，经常去他那里喝茶，他又有一间档口，所以很信任他。我们一帮朋友也经常跟他一起玩，他老婆和小孩以前生活在乐昌。第一次给高某某的7万元中我自己有现金5200元，有2万元是我叔叔丘某4去工商银行取出来给我的；3万元是我姐姐丘某3的，14800元是我堂哥丘某华的，他们都是转账到我的邮政银行卡里，然后我就去银行取款了，我在银行取款的日期不会有错，当天取钱，当天就给了高某某，之前说的给高某某钱的是一个大概日期。第二次给高某某的1万元是我做生意的钱。我没有和高某某一起赌博过，也不玩“六合彩”赌博。

2、被害人周某的陈述，证实我的绰号叫“小翠翠”，2014年8月底左右，丘某2在高某某的商铺里给了高某某7万元钱，我当时在场看见了，说是丘某2投资7万元给高某某一起做茶具生意。2014年9月19日，高某某打电话给我说他和丘某2做茶具生意还差点钱，要向我借钱，最迟一个月还，于是我就借了3万元给他，没写借款协议，我是通过在韶关芙蓉市场附近的一个邮政银行ATM转账给高某某3万元的。

2013年我通过一个QQ群认识高某某，高某某在明和酒店对面开了一家茶叶店，经常在一起聚会，是朋友关系，我们之间没有生意来往。我借钱给高某某后一开始给他打电话他还接，他称家人去世了，心情不好，过了几天就打不通他的电话了。高某某的微信把我们都删了，2015年我多次通过QQ联系高某某，2015年4、5月份高某某回复我称做茶叶生意被骗，到时候有钱了就还给我。我和高某某聊天的QQ群没有了，聊天记录也被删了。

（三）证人证言

1、证人符某的证言，证实我绰号叫“火花”。我经常和朋友到高某某的店里喝茶，偶然听他们聊到丘某2与高某某合伙做茶叶生意。大概在2014年10月上旬的时候，我和丘某2在高某某的店里喝茶，丘某2拿了1万元现金给高某某，高某某说那个事还不够钱，丘某2就说他想想办法，丘某2给1万元时，我和丘某2、高某某三人在场。后来听丘某2说他一共给了高某某8万元现金。

2、证人张某的证言，证实2014年10月22日21时许，我在高某某的***茗茶店看档，丘某2（绰号“321”）从门口经过，我叫他进来喝茶，他说等一下再来，等下高某某会过来，到时再进来坐。21时30分许，丘某2就来了，他说高某某22时一定到。后来“动动”也来到茶叶店里等，最后高某某没有来，才知道可能被高某某骗了。高某某是2014年10月8日至10日之间离开乐昌的，具体哪天记不清了，但我记得是下午离开乐昌的。说是回家一趟，过几天就回来，走的当天早上，他把钥匙给我，叫我帮他看下档。以前他也给过我茶叶店里的钥匙，叫我在周六上午帮他收下烟草公司送来的香烟，他回来后我把钥匙还给他。他曾说过要把商铺转给我来做，我说要看看。茶叶店原来有营业执照，现在没有了，高某某说放在银行办理业务了。他回去后还给我发过一条短信和一个账号，叫我汇14000元给他，但我没有汇钱给他。听说丘某2和“动动”被他骗了钱。我后来也联系不上高某某了。

3、证人甘某的证言，证实2011年9月1日，高某某租了我在乐昌市***A栋首层第11号商铺用来卖茶叶，签订了租赁合同，至2014年4月30日止，合同到期后未续签。2014年10月10日，我打电话给高某某叫他交租金，他说他在福建，说是回去收茶叶，他每年都是这个时候回去收茶叶，我以为是真的。后来听说他借了很多钱没还，躲起来了。当时，他妻子、儿子、女儿都住在一起。

4、证人谷某的证言，证实2014年4月份，高某某向我租了乐昌市河南***303房，他们一家人都住在那里。一个月后，高某某的母亲说要回福建，就没有租我的房子了。

5、证人丘某1的证言，证实我的网名叫“舞动”。2013年左右我在一个QQ群认识了高某某，他在乐昌河南大瑶山路开了间***茗茶店，我以前经常去他的茶叶店喝茶聊天，我们只是普通朋友关系，双方没有任何生意上的来往。2014年10月13日我听“321”（丘某2）说高某某回了福建，10月14日后我再打高某某电话就处于关机状态，用QQ联系他也没有回应。

6、证人昌某的证言，证实我的绰号叫“娇娇”，高某某有个QQ群，他把我们都拉进那个QQ群里。2014年10月10日左右，高某某打电话给我，说他爸爸病了要做手术，他要回福建，后来我打电话找高某某，一直打不通，我用QQ和微信联系他，但他把我删了，之后就再也没有联系过我。

（四）被告人的供述和辩解

被告人高某某的供述，称2010年下半年我来到乐昌在河南明和酒楼对面开了一个叫“***茗茶”的茶店，2014年10月份因父亲在厦门住院，就离开乐昌去厦门照顾我父亲。我离开乐昌前把茶叶店交给了张某经营，营业执照和税务登记我也带走了，留下铺面和货物给他，还对张说铺面是我租的，在房东处还有2000元押金。之前我在经营期间要送货，就会将钥匙给张某让他帮我看店，我最后给张某钥匙是9月底，并想把茶叶店以8000元转给他，半卖半送的形式，但至今未收到转让费。离开乐昌后，偶尔会和张某联系，后张某说茶叶店保不住了，几天后，小孩将我的手机玩不见，就没联系了。此外，我老婆将QQ密码改了，也就没上过QQ了。我在乐昌没有与其他人合伙做生意，就是一个人卖茶叶。我认识周某（“小翠翠”）、符某（“火花”）、昌某（“娇娇”），与昌某只是认识，连朋友都算不上。我不认识丘某1和丘某2。在乐昌期间没有向别人借过钱和有经济上的纠纷。

（五）辨认笔录、现场勘验检查记录

1、辨认笔录，证实辨认人丘某2、昌某、丘某1分别从十二张不同男性正面免冠照片中辨认出高某某。

2、现场勘验检查记录，证实案发现场地点位于乐昌市乐城***首层***茗茶商铺。并附照相6张，制图2张。

本院认为，被告人高某某无视国家法律，以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取被害人数额巨大的财物，被告人的行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人所犯罪名成立，予以支持。但公诉机关指控被告人诈骗昌某和丘某1各2万元，证据不足，不予支持，经查，1、除被害人昌某、丘某1关于其被高某某诈骗钱财的陈述外，无其他证据予以佐证，且昌某、丘某1在侦查机关的各两次陈述中，不仅关于其被高某某诈骗的时间、经过等事实前后相互矛盾，且也与本案查明的事实相互矛盾，如丘某1第一次陈述时称是在2014年10月10日15时借给高某某2万元的。但在第二次陈述时却称好像是在2014年8月份借钱给高某某的，借钱给高的第三天高某某就走了，再也没有见过他了；2、虽然昌某提供了2014年9月20日其在农村信用合作社取款19500元的凭证，但也不能证实该款已借给高某某的事实；3、丘某2、周某虽均称听说高某某向昌某、丘某1借了钱，但无借钱具体经过的表述，该传来证据也不能证实高某某诈骗昌某、丘某1钱财的事实。

关于被告人高某某提出其没有诈骗丘某2钱财的辩护意见，经查，1、被害人丘某2陈述称在2014年8、9月间，高某某以投资做茶具生意、利润很高为由，骗其先后投资了7万元和1万元，后发现高某某已离开乐昌，并联系不上的事实，且两次将钱给高某某时，周某和符某先后在场看见了。周某和符某也分别证实丘某2为投资高某某的茶具生意，在高某某经营的茶叶店内，亲眼看见丘某2给了高某某现金7万元、1万元；2、证人张某、甘某、丘某1、昌某等人的证言，转学证明，抓获经过等证据，均可以证实被告人高某某还向被害人、证人隐瞒小孩已转学、自己不再经营茶叶店、举家离开乐昌去往福建省厦门市某某区居住生活，并且中断了与被害人的所有联系的事实。被告人高某某主观上具有非法占有目的，客观上亦实施了通过虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人钱财行为，符合诈骗罪的构成要件，故被告人提出其没有诈骗丘某2钱财的辩护意见，与本院查明的事实不符，不予采纳。但被告人高某某辩护称其没有诈骗昌某和丘某1钱财的辩护意见，经查属实，予以采纳。

关于被告人高某某的辩护人提出的辩护意见，经查，1、认定高某某诈骗被害人丘某28万元犯罪事实的理由，上面已作论述，不再重复。但辩护人提出被告人高某某没有诈骗昌某和丘某1钱财的辩护意见，予以采纳；2、被告人高某某诈骗数额11万元，属于巨大，其归案后一直否认诈骗被害人钱财的犯罪事实，只是在庭审中承认诈骗了被害人周某3万元，所有赃款亦未退赔，不具有法定从轻、减轻处罚情节和缓刑适用条件，故辩护人提出高某某认罪态度好，具有从轻、减轻处罚情节并请求法院判处被告人缓刑的辩护意见，于法无据，不予采纳；被告人高某某在庭审中承认诈骗了被害人周某3万元，对该情节在量刑时酌情考虑。

根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条、以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：

一、被告人高某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一六年三月三十一日起至二0一九年六月三十日止。上述罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。

二、被告人高某某诈骗犯罪所得人民币十一万元，予以追缴，返还本案被害人。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省韶关市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审　判　长　　丘辉华

代理审判员　　彭淑贞

人民陪审员　　谢汉玲

二〇一六年十月二十六日

书　记　员　　邱绎人

诈骗罪