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广东省东莞市第一人民法院

刑事判决书

（2015）东一法刑初字第1205号

公诉机关广东省东莞市第一市区人民检察院。

被告人杨某，男，某某年某某月某某日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地为某某某（以上身份情况均属被告人自报）。因涉嫌犯合同诈骗罪于2014年12月17日被羁押并被刑事拘留，2015年1月23日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。

辩护人谭南昌，广东旗轩律师事务所律师。

东莞市第一市区人民检察院以东一区检诉刑诉〔2015〕885号起诉书指控被告人杨某犯合同诈骗罪，于2015年4月15日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭于2015年5月8日公开开庭审理了本案。东莞市第一市区人民检察院指派检察员麦焯林出庭支持公诉，被告人杨某及其辩护人谭南昌均到庭参加诉讼。现已审理终结。

公诉机关指控称，2014年7月中旬，被告人杨某向被害单位东莞市东城区某某某某有限公司（简称某某公司）业务员郑某某订购一批价值63014元的绝缘材料。杨某分三次雇车到某某公司取货，并在第一次取货时把现金2214元货款支付给郑某某。在骗取郑某某的信任并收齐货物后，杨某以归还东莞市某某纸业有限公司（简称某某公司）老板吴某某6000元为条件，要求吴某某给其一张支票，填上60800元金额，然后伪造了某某公司的公章和吴某某的私章，一起盖在该支票上，在明知该支票为空头支票的情况下，将支票交给郑某某作为支付货款之用，随后更改手机号码并潜逃。郑某某发现被骗后报案。同年12月17日，杨某主动到江苏省射阳县公安局投案。

为支持上述指控，公诉机关向法庭出示了如下证据：

（一）鉴定意见

文件检验鉴定书，证实送检的《中国银行支票》上“东莞市某某纸业有限公司”、“吴某某”印文均与样本印文不是同一枚印章所盖。

（二）书证

1、到案经过，证实被告人杨某于2014年12月17日主动到公安机关投案。

2、银行支票，证实涉案支票填写的金额为68000元，盖有“东莞市某某纸业有限公司”字样的印章及“吴某某”字样的印章。

3、送货单，证实杨某签收了某某公司价值63014元的货物。

4、某某公司的证明，证实某某公司的法人代表是吴某某，员工只有吴某某、吴某某。

5、通话清单，证实吴某某、郑某某于2014年6月1日至8月15日的通话情况，杨某与吴某某、郑某某在该期间没有通话记录。

6、说明，吴某某辨认出涉案的支票并说明支票内容由其本人填写，但印章与其无关。

7、某某公司的谅解书，证实某某公司收到杨某家属的赔偿款，对杨某的行为表示谅解。

8、营业执照及委托书，证实某某公司委托郑某某处理报案事宜。

9、企业法人营业执照，证实某某公司的法定代表人为吴某某。

（三）证人证言

1、证人吴某某（系某某公司老板）的证言，证实杨某欠他6000多元，后于2014年7月中旬的一天，打电话给他说要一张盖好其公司印章的空白支票，才肯把钱还给他，后他答应拿空白支票给杨某。两、三天后，杨某到其公司办公室，他将没盖公章的空白支票给杨某，杨某称不会填写支票，让他帮忙填写，否则不会还钱给他，他就答应了。接着他按杨某的要求填写好支票，杨某将6000多元还给他。杨某说拿该支票去订货，因他只想收回欠款，故其没有理会支票的用途。

经辨认，吴某某辨认出被告人杨某。

2、证人廖某某的证言，证实他帮杨某拉过两次货。第一次把货拉到深圳沙井，杨某给了钱姓郑的老板，不清楚具体多少钱。第二次把货拉到东莞塘厦，回到寮步莞樟路边，杨某给了一张支票郑老板，他没有看见支票内容。约一个星期左右，郑老板打电话给他说杨某给的支票有点问题，让他联系杨某，但他联系不了杨某。

经辨认，廖某某辨认出被告人杨某。

（四）被害单位员工的陈述

被害单位某某公司员工郑某某的陈述，陈述其公司被杨某通过支票支付的方式诈骗货款60800元。2014年7月25日，他拿支票到银行收款，被银行告知支票公章与在银行登记的章不相符，后同月27日他和杨某到寮步镇莞樟路富竹山路段附近，要求杨某更换支票，通过杨某的电话与吴某某联系，被告知支票上的章是故意盖错的。

经辨认，郑某某辨认出被告人杨某。

（五）被告人供述和辩解

被告人杨某的供述，在公安、检察机关对其利用空头支票骗取某某公司货物的犯罪事实基本供认不讳。辩解称支票是他要求朋友吴某某开的，要给客户作货款，吴某某说账户没钱，开了支票也取不了款，但他一定要吴某某开支票，后吴某某答应他，但前提是要他把该支票的银行罚款约1800元交给吴，还有将欠款约5000元交给吴。后其将钱交给吴，吴才开支票给他。吴某某填写了支票的金额、用途和日期，且吴将支票交给他时已有公司的公章和吴某某的私章，他没有伪造公司公章和吴某某的私章。

经指认，杨某指认出被害单位某某公司，也指认出其诈骗时所使用的支票。

据此，公诉机关认为被告人杨某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，构成合同诈骗罪，诉请本院依法惩处。

在法庭上，被告人杨某承认支票是取不了款的，辩解称其拿到支票时，支票上已有某某公司的公章和吴某某的私章，其没有伪造公章。

辩护人谭南昌提出如下辩护意见：1、被告人杨某有自首情节、如实供述其罪行。2、被告人杨某积极退赃，取得被害单位的谅解。3、被告人杨某系初犯、偶犯。4、被告人杨某家庭经济困难。5、请求对被告人杨某适用缓刑。

经审理查明，公诉机关当庭出示的证据，经控辩双方质证查实，证据来源合法，证据内容客观、真实，可以作为本案的定案根据。且上述证据互有关联，相互印证。公诉机关据此指控被告人的杨某合同诈骗的行为，事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。

另查明，案发后，杨某家属对被害单位作出了经济赔偿，并取得被害单位的谅解。

被告人杨某提出其拿到支票时，支票上已有某某公司的公章和吴某某的私章，其没有伪造公章的辩解意见，经查，证人吴某某的证言证实其给杨某的支票是没有印章的，后其在杨某的要求下帮忙填写支票金额、用途等内容，其证言较为客观、真实，可以作为定案的依据，故上述辩护意见与查明事实不符，本院不予采纳。

辩护人谭南昌提出被告人杨某有自首情节、如实供述其罪行的辩护意见，经查，被告人杨某虽然主动到公安机关投案，但其归案后否认有伪造某某公司公章和吴某某私章，未能如实供述其全部罪行，不符合自首的构成要件，本院对此辩护意见不予采纳，但考虑杨某有投案的行为，可酌情对杨某从轻处罚；提出被告人杨某积极退赃，取得被害单位的谅解，系初犯、偶犯的辩护意见，经查属实，本院予以采纳；提出被告人杨某家庭经济困难的辩护意见，与本案的定罪量刑无关；提出请求对被告人杨某适用缓刑的意见，依据不足，本院不予采纳。

本院认为，被告人杨某无视国法，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪，依法予以惩处。公诉机关指控被告人杨某犯合同诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。视被告人杨某已对被害单位作出了经济赔偿，并取得谅解，可酌情从轻处罚。

关于本案被告人杨某的身份问题，根据被告人杨某归案后所供述的身份情况，经向其户籍所在地的公安机关发函核实，至今未得到回复。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百五十八条第二款“对于犯罪事实清楚，证据确实、充分，确实无法查明其身份的，也可以按其自报的姓名起诉、审判”，以及最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第一百八十一条第（七）项“被告人真实身份不明，但符合刑事诉讼法第一百五十八条第二款规定的，应当依法受理”的有关规定，本院依法对本案被告人杨某以其自报身份予以判决。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款、第五十二条、第五十三条、第四十七条的规定，判决如下：

被告人杨某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币5000元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月17日起至2015年8月16日止；罚金自判决生效后1个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审　判　长　　李　缨

审　判　员　　谢　磊

人民陪审员　　陈伟封

二〇一五年六月三十日

书　记　员　　蔡叶利

诈骗罪