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河南省新乡市中级人民法院

刑事裁定书

（2015）新中刑二终字第67号

原公诉机关长垣县人民检察院。

上诉人（原审被告人）某某，曾用名某某，农民，住山东省冠县。因涉嫌诈骗犯罪，2014年4月15日被山东省冠县公安局民警抓获，同日移交长垣县公安局，2014年4月16日被长垣县公安局刑事拘留，2014年4月30日转逮捕。现羁押于长垣县看守所。

辩护人荆志华，河南黄池律师事务所律师。

上诉人（原审被告人）芦某某，曾用名卢某某，农民，住山东省冠县。因涉嫌非法吸收公众存款犯罪，2013年1月5日被长垣县公安局刑事拘留，2013年2月7日被长垣县公安局指定居所监视居住，因涉嫌诈骗犯罪，2013年3月15日被长垣县公安局刑事拘留，2013年3月27日被长垣县公安局执行逮捕，2013年12月12日被长垣县公安局取保候审，2014年12月11日被长垣县公安局刑事拘留，经长垣县人民法院决定，2014年12月12日被长垣县公安局执行逮捕。现羁押于长垣县看守所。

辩护人董树刚，河南黄池律师事务所律师。

长垣县人民法院审理长垣县人民检察院指控原审被告人某某、芦某某犯诈骗罪一案，于2015年3月4日作出（2014）长刑初字第239号刑事判决，宣判后，原审被告人某某、芦某某不服，分别提出上诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，新乡市人民检察院指派检察员杨玉彬、李明出庭履行职务，上诉人某某及其辩护人荆志华、上诉人芦某某及其辩护人董树刚到庭参加诉讼。现已审理终结。

原判认定：一、被告人某某谎称做生意急需资金，以暂借钱款用于周转为由，许某支付高息（月息2分），于2011年7月27日借用刘某人民币100000元，刘某扣除当月利息2000元后给付其98000元，被告人某某向刘某出具100000元借条。2011年10月7日，被告人某某又以同样的理由骗取刘某人民币200000元，并向刘某出具200000元借条。至案发，被告人某某尚有298000元未归还刘某。

认定上述事实的证据有：

1、借条证实：2011年7月27日被告人某某借刘某100000元；2011年10月7日，被告人某某借刘某200000元。

2、被害人刘某陈述证实：2011年7月份，被告人某某对其称自己做生意资金紧张周转不开，借其款100000元，其从中扣除了当月利息2000元，2011年10月，被告人某某又以周转资金为由向其借款200000元。

3、被告人某某供述证实：2011年7月27日，其以资金周转紧张为由，借刘某现金100000元，刘某扣除当月利息2000元后给付98000元，其向刘某出具100000元借条，2011年10月份，其又以同样的理由借刘某现金200000元并出具借条，月息都是2分。

二、被告人某某、芦某某（二人系夫妻）对被害人刘某谎称在山东省冠县老家某某厂急需资金，需暂借钱款用于周转为由，许某支付高息（月息5分），于2012年2、3月份借用被害人刘某人民币400000元，刘某扣除当月利息20000元后给付其380000元，被告人芦某某向刘某出具400000元借条，刘某后来收到被告人某某、芦某某给付的利息140000元。至案发，被告人某某、芦某某尚有240000元未归还刘某。

认定上述事实的证据有：

1、借条证实：被告人某某、芦某某借刘某现金400000元，芦某某向刘某出具的字据。

2、被害人刘某陈述证实：2012年2月份，被告人某某以在山东老家某某厂需要周转资金为由，用芦某某名下的宝马车抵押，借其现金400000元，月息5分，其扣除当月利息20000元后交给芦某某380000元，后其向某某夫妇要求还款，被以各种理由拒绝，宝马轿车也被其他人开走，根本无法行使抵押权，除了收到已经支付的利息共160000元外，其余款项一直未还。

3、被告人某某供述证实：2012年2月份，其谎称山东老家某某厂已经建好，需要钱办贷款，用芦某某名下的宝马车作抵押，借刘某现金400000元，芦某某写的借条，山东老家某某厂没有建起来，编造此理由是为借钱。

4、被告人芦某某供述证实：2012年2月，某某以山东老家某某厂为由向刘某联系借款事项，并承某用芦某某名下宝马车作抵押。数日后，其带着宝马轿车手续找到刘某借款400000元，并给其打了借条，刘某来要账时其谎称钱用于山东老家某某厂了，至案发除支付给刘某利息160000元外，本金均未归还。

三、被告人某某、芦某某谎称做生意急需资金，以暂借钱款用于周转为由，许某支付高息（月息7分），于2012年5月30日借用郝某人民币400000元，郝某扣除当月利息28000元后给付其372000元，被告人某某、芦某某向刘某出具400000元借条，郝某后又收到被告人某某、芦某某给付的利息28000元及以电动葫芦、某某冲抵借款98000元。至案发，被告人某某、芦某某尚有246000元未归还郝某。

认定上述事实的证据有：

1、借条证实：被告人某某、芦某某2012年5月30日借郝某400000元。

2、被害人郝某陈述证实：2012年5月30日，被告人某某以在山东老家某某厂资金紧张为由借其现金400000元，月息7分，其扣除当月利息28000元后交给芦某某372000元，后又给付其利息28000元，以某某冲抵借款98000元，但其余款项246000元一直未还。

3、被告人某某供述证实：2012年5月份，其以资金周转紧张为由，借郝某现金400000元，月息7分，当时郝某扣除当月利息28000元，某某、芦某某给郝某出具400000元的借条，案发前给郝某部分利息和某某，其余款项没有归还。

4、被告人芦某某供述证实：2012年5月，其和某某以进货急需资金为由，向郝某借款400000元，月息7分，郝某扣除当月利息28000元，芦某某、某某向其出具借条，后来给郝某利息28000元，并用电动葫芦、某某冲抵借款98000元，其余款项未还。

四、被告人某某以做生意急需资金周转为由，许某支付高息（月息3分），于2012年5月15日骗取被害人范某信任，借范某人民币100000元，范某扣除当月利息3000元给付其97000元，某某向范某出具100000元借条，范某后收到某某给付利息3000元。至案发，被告人某某尚有94000元未归还范某。

认定上述事实的证据有：

1、借条证实：2012年5月15日被告人某某借被害人范某100000元。

2、被害人范某陈述证实：2012年5月15日，被告人某某称做生意资金紧张，向其借款100000元，月息3分，其扣除当月利息3000元，2012年7月，某某支付其利息3000元，后经多次向某某要求还钱，某某以正在老家某某厂，资金紧张为由拖延不还。

3、被告人某某供述证实：2012年5月15日，其以做生意资金紧张为由向范某借款100000元，月息3分，范某扣除当月利息3000元后交给其97000元，其向范某出具借据，后又支付给范某利息3000元。至案发，其余钱一直没有归还。

认定本案的综合证据有：户籍证明、到案证明、工商部门已核准企业查询单、山东省冠县清水镇某村村委会证明、河南省某某矿山起重配件有限公司及某某圣起有限公司证明、证人某某、杨某、吕某、徐某、贾某、崔某、董某、王某等人证言等。

根据以上事实和证据，原审法院判决：一、被告人某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金人民币四万元。二、被告人芦某某犯诈骗罪，判处有期徒刑八年零六个月，并处罚金人民币二万元。

上诉人某某上诉及其辩护人辩称其不构成诈骗罪，属于民间借贷。

上诉人芦某某上诉及其辩护人辩称其不具有诈骗故意，原判认定事实错误，不构成诈骗罪。

新乡市人民检察院检察员二审出庭意见为原判认定上诉人某某、芦某某构成诈骗罪的事实清楚，证据充分，建议驳回上诉，维持原判。

经本院二审审理查明的事实和证据与一审相同，且本案证据均经原审法院当庭举证、质证，确实充分，查明属实，本院予以确认。

本院认为，上诉人某某、芦某某虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪。关于上诉人某某、芦某某上诉及相关辩护人辩称其二人均不构成诈骗罪、没有诈骗故意的理由经查，上诉人某某、芦某某在其家经营的公司已向多人高息借贷，资金状况严重恶化，不具备还款能力的情况下，虚构在山东老家建厂急需资金周转等理由，通过承某高息、打借条等方式共同骗取他人钱款，诈骗故意明显，其行为均应当以诈骗罪定罪处罚，故其上诉理由和辩护意见均不能成立。

原判认定事实清楚，定罪准确，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。上诉人某某、芦某某的上诉理由及相关辩护人辩护意见均不能成立，不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：

驳回上诉，维持原判。

本裁定为终审裁定。

审　判　长　　王　丽

审　判　员　　李延年

代理审判员　　付国强

二〇一五年六月十二日

书　记　员　　于　璐

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