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杭州市西湖区人民法院

刑事判决书

（2015）杭西刑初字第95号

公诉机关杭州市西湖区人民检察院。

被告人董某甲。因本案于2014年8月20日被刑事拘留，同年9月19日被逮捕。现押于杭州市西湖区看守所。

辩护人陈义超，河北平恒律师事务所律师。

被告人董某乙。因本案于2014年8月14日被刑事拘留，同年9月19日被逮捕。现押于杭州市看守所。

辩护人李晓光，浙江浙嘉律师事务所律师。

被告人祖某。因本案于2014年8月14日被刑事拘留，同年9月19日被逮捕。现押于杭州市看守所。

辩护人郑虹，浙江中格律师事务所律师。

被告人董某丙。因本案于2014年8月14日被刑事拘留，同年9月19日被逮捕。现押于杭州市西湖区看守所。

辩护人高国卫，山西行直律师事务所律师。

被告人赵某甲。因本案于2014年8月14日被刑事拘留，同年9月19日被逮捕。现押于杭州市看守所。

辩护人吕善红，浙江楷立律师事务所律师。

杭州市西湖区人民检察院以西检公诉刑诉（2014）2058号起诉书指控被告人董某甲、董某乙、祖某、董某丙、赵某甲犯诈骗罪，于2014年12月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市西湖区人民检察院指派检察员陈琴出庭支持公诉，上述人员均到庭参加诉讼。现已审理终结。

杭州市西湖区人民检察院指控，2013年3月份至2014年8月份，被告人董某甲先后雇佣被告人董某乙、祖某、董某丙、赵某甲等人，在租用的河北省晋州市朝阳小区北区一间、河北省石家庄市晋州市电力局宿舍楼*栋*单元***室，通过虚拟的北京区号固定电话和移动电话，冒充中国人民银行工作人员或中国收藏家协会等单位工作人员，谎称国家政府为了照顾离、退休老同志和先进工作人员，向老同志低价发行具有升值空间的纪念金、银条，诈骗被害人财物共计价值人民币150570元。其中，被告人董某甲诈骗150570元、祖某诈骗34520元、董某乙诈骗33400元、董某丙诈骗21600元、赵某甲诈骗13890元。案发后，被告人董某甲主动向公安机关投案，并如实供述自己的罪行。上述事实，有被告人供述和辩解、被害人陈述、相关书证及鉴定意见等证据予以证实。认为被告人董某甲、董某乙、祖某、董某丙、赵某甲的行为均已构成诈骗罪。本案系共同犯罪。被告人董某甲犯罪后自动投案，并如实供述罪行，系自首。提请本院依法惩处。

被告人董某甲、董某乙、祖某、董某丙、赵某甲对公诉机关起诉书指控的事实均无异议。

被告人董某甲的辩护人提出，被告人董某甲具有自首情节，且认罪态度较好；被告人董某甲家庭经济困难，但愿意退赃，请求对被告人从轻、减轻处罚。

被告人董某乙、祖某、董某丙、赵某甲的辩护人均提出，四被告人在共同犯罪中起次要作用，系从犯，且四被告人均愿意退赃，请求对四被告人从轻处罚并适用缓刑。

经审理查明：2013年3月份至2014年8月份，被告人董某甲先后雇佣被告人董某乙、祖某、董某丙、赵某甲等人，在租用的河北省晋州市朝阳小区北区一间、河北省石家庄市晋州市电力局宿舍楼*栋*单元***室，通过虚拟的北京区号固定电话和移动电话，冒充中国人民银行工作人员或中国收藏家协会等单位工作人员，谎称国家政府为了照顾离、退休老同志和先进工作人员，向老同志低价发行具有升值空间的纪念金、银条，诈骗被害人财物。具体如下：

2013年3月份至2014年8月份期间，被告人董某甲在河北省晋州市朝阳小区北区一间、河北省石家庄市晋州市电力局宿舍楼*栋*单元***室等出租房利用上述方法，骗取被害人吴某甲人民币1980元、被害人陆某甲人民币800元、被害人郑某32000元、被害人姚某甲3980元、被害人赵某乙人民币2200元、被害人孙某人民币1800元、被害人张某甲人民币2600元、被害人卢某人民币1800元。

2013年3月份至2014年8月份，被告人董某甲伙同被告人董某乙先后在河北省晋州市朝阳小区北区一间、河北省石家庄市晋州市电力局宿舍楼*栋*单元***室等出租房，利用上述方法，骗取被害人于某人民币1200元、被害人张某乙人民币2780元、被害人王某甲人民币7560元、被害人罗某人民币600元、被害人李某甲人民币500元、被害人裴某人民币800元、被害人高某甲人民币1000元、被害人吴某乙人民币400元、被害人周某人民币3100元、被害人危某人民币1600元、被害人杨某人民币8300元、被害人张某丙人民币1280元、被害人侯某人民币3280元、被害人唐某人民币1000元。

2013年7月份至2014年8月份，被告人董某甲伙同被告人祖某先后在河北省晋州市朝阳小区北区一间、河北省石家庄市晋州市电力局宿舍楼*栋*单元***室等出租房，利用上述方法，骗取被害人胡某人民币3780元、被害人何某人民币1280元、被害人马某人民币400元、被害人弋向东人民币1980元、被害人高某乙人民币900元、被害人熊某人民币1200元、被害人陈某甲人民币3800元、被害人曹某人民币300元、被害人孙某人民币2000元、被害人陆某乙人民币1000元、被害人王某乙人民币2880元、被害人张某丁人民币380元、被害人王某丙人民币6160元、被害人李某乙人民币1980元、被害人刘某人民币1000元、被害人李某丙人民币4180元、被害人俞某人民币800元、被害人肖某人民币500元。

2014年2月份至2014年8月份，被告人董某甲伙同被告人董某丙在河北省石家庄市晋州市电力局宿舍楼*栋*单元***室，利用上述方法，骗取被害人王某丁人民币1760元、被害人章某人民币800元、被害人陈某乙人民币9960元、被害人熊某人民币1880元、被害人陈某甲人民币1280元、被害人陈某丙人民币1280元、被害人张某戊人民币2360元、被害人谢某人民币1280元、被害人高某甲人民币500元、被害人李某丙人民币500元。

2014年5月份至2014年8月份，被告人董某甲伙同被告人赵某甲在河北省石家庄市晋州市电力局宿舍楼*栋*单元***室，利用上述方法，骗取被害人李某丁人民币1680元、被害人蔡某3500元、被害人吕某人民币1850元、被害人姚某乙人民币1280元、被害人郭某人民币800元、被害人朱某人民币500元、被害人卞某人民币700元、被害人陶某人民币2280元、被害人刘某人民币500元、被害人张某己人民币800元。

综上，被告人董某甲共计诈骗人民币150570元，被告人董某乙共计诈骗人民币33400元，被告人祖某共计诈骗人民币34520元，被告人董某丙共计诈骗人民币21600元，被告人赵某甲共计诈骗人民币13890元。案件审理过程中，五被告人的亲属向本院退出全部赃款共计人民币150570元。

案发后，被告人董某甲主动向公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实。

上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据证实：

1、王某丁、郑某、陈某乙、王某甲等55名被害人的陈述，证实其等接到自称中国人民银行工作人员或中国收藏家协会等单位的工作人员电话，称国家政府为了照顾离、退休老同志和先进工作人员，向其等低价发行具有升值空间的纪念金、银条从而被骗取钱财的时间、金额等情况；

2、调取证据清单、接受证据材料清单、物证或相应凭证照片等，证实公安机关从相关被害人处调取纪念币、纪某、快递凭证复印件、打款凭证等并予以拍照固定证据的事实；

3、调取证据通知书、调取证据清单及顺风快递单据，证实被告人通过顺丰快递向诈骗对象收款的事实；

4、相关证明，证实中国人民银行杭州中心支行提供样章证明，中国人民银行印章式样与涉案“中国人民银行”印章有差别，上海造币有限公司证明其公司自2008年5月起停止使用“上海造币厂”名称等事实；

5、相关账本，证实五名被告人在诈骗成功后均在账本上予以记载（包括被害人姓名、诈骗的金额等），相关账本记载的内容亦经五名被告人确认的事实；

6、搜查笔录、扣押清单及照片，证实公安机关对被告人董某甲租住的河北省石家庄市晋州市和平路电力小区1号楼2单元301室及该房停车库进行搜查：扣押笔记本14本，中国收藏家协会、东方博古收藏中心会员证、中国金币总公司工作证、中国人民银行工作证、公函；客户信息资料，快递单，快递单复印件；话术4份（含多个产品介绍，内容与纪念币内产品说明或公告相同）；收藏证书（中华魂纪念金条，定价18800元）；《民族之魂》、《辉煌65周年》、《邓小平诞辰110周年》、《神舟十号》《五代伟人》、《三羊开泰》等纪念金银条等物品的事实；

7、抓获及发立破案经过，证实公安机关根据被告人使用的作案电话号码进行调查，发现活动轨迹，并于2014年8月14日抓获被告人董某丙、祖某、董某乙、赵某甲，同年8月20日被告人董某甲至定州市公安局高蓬派出所投案；

8、户籍证明，证实五被告人的身份情况；

9、检验报告，证实杭州市公安局西湖区分局委托检测的涉案20件纪念币，经检测主要成分为铜的事实；

10、五被告人的供述在卷。

本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。

本院认为，被告人董某甲、董某乙、祖某、董某丙、赵某甲以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，其中被告人董某甲诈骗数额巨大，被告人董某乙、祖某、董某丙、赵某甲诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人董某甲犯罪后自动投案并如实供述自己的罪行，系自首，予以减轻处罚；被告人董某乙、祖某、董某丙、赵某甲自愿认罪，酌情从轻处罚；五被告人已退出全部赃款，酌情予以从轻处罚。辩护人相应辩护意见本院予以采纳。本案各被告人在共同犯罪中行为积极、作用相当，不宜区分主从犯且不宜对被告人董某乙、祖某、董某丙、赵某甲适用缓刑，对辩护人所提从犯及适用缓刑之辩护意见本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条和《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款之规定，判决如下：

一、被告人董某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月20日起至2016年8月19日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）。

二、被告人董某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元（刑期从自2014年8月14日起至2015年8月13日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）。

三、被告人祖某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元（刑期自2014年8月14日起至2015年8月13日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）。

四、被告人董某丙犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元（刑期自2014年8月14日起至2015年4月13日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）。

五、被告人赵某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一千元（刑期自2014年8月14日起至2015年3月13日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）。

六、各被告人退至本院的赃款人民币十五万零五百七十元予以发还各被害人（具体发还数额见附表）。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。

审　判　长　郑　颖

人民陪审员　茅荣伟

人民陪审员　傅炳林

二〇一五年三月五日

书　记　员　林　哲

诈骗罪